2023年8月30日，華宸信托有限責(zé)任公司參加了中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行舉辦的2023年度第四次全區(qū)反洗錢監(jiān)測(cè)分析人才庫(kù)調(diào)研成果展示會(huì)議。我公司作為全區(qū)首次分享信托行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，為行業(yè)內(nèi)提供了多視角、多元化的知識(shí)大餐，彌補(bǔ)了全區(qū)反洗錢監(jiān)測(cè)分析在信托領(lǐng)域的空白。

我公司以探析股權(quán)家族信托業(yè)務(wù)潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)為題，在“三分類”新規(guī)視角下，調(diào)研當(dāng)下股權(quán)家族信托常見架構(gòu)，剖析業(yè)務(wù)潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)，總結(jié)可疑交易特征及洗錢手法，并提出相應(yīng)的意見及建議。此次調(diào)研成果展示得到了內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作聯(lián)席會(huì)議秘書處與其他金融機(jī)構(gòu)的充分肯定。

今年以來，華宸信托有限責(zé)任公司高度重視反洗錢工作，多次通過董事會(huì)、黨委會(huì)、總辦會(huì)聽取、研究、部署反洗錢相關(guān)工作，通過自查，建立健全反洗錢內(nèi)控制度、完善反洗錢系統(tǒng)建設(shè)；通過培訓(xùn)，提升反洗錢人員業(yè)務(wù)技能；通過宣傳，引導(dǎo)提高人民群眾提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。目前，我公司已有1名員工入選自治區(qū)級(jí)反洗錢監(jiān)測(cè)分析人才庫(kù)，參與全區(qū)行業(yè)洗錢犯罪類型的研判、創(chuàng)建可疑交易數(shù)據(jù)庫(kù)及專項(xiàng)治理等工作。未來，我公司將持續(xù)為提高自治區(qū)預(yù)防打擊洗錢犯罪成效貢獻(xiàn)華宸力量！